AML MLRO офіцер з обміну валюти

Посада на неповний робочий день - приблизно 1 день на тиждень спочатку. Через кілька місяців може стати повноцінною роботою.

Працюючи з дому/віддалено, вам потрібно буде керувати:

Про прийом нових клієнтів (відповідний CDD).
Щоденний контроль виконання платежів.
Взаємодія з клієнтами щодо запитів/підтримки.
Виконуйте оцінку ризику, щоб зрозуміти рівень, значення та обсяг ризику.
Будьте в курсі та розумійте відповідні закони та нормативні акти.
Контролювати дотримання законів, нормативних актів та внутрішньої політики.
Забезпечте, щоб усі висновки були записані та перевірені керівництвом, щоб проблеми можна було виправити.
Розслідувати порушення та питання невідповідності.
Доповідайте бізнес-функціям про поточні ризики та результати відповідності.
Виділіть або посиліть проблеми.
Сприяти надійному та ефективному контролю за дотриманням в організації.

Переглядайте маркетингові матеріали, презентації та веб-сайти, щоб забезпечити відповідність нормативним вимогам.
Повідомте директору компанії про будь-які проблеми з дотриманням вимог.
Підготувати та подати повідомлення про підозрілу діяльність до влади Литви.
Актуальна інформація з Банком Литви, коли це необхідно.

Проведіть тренінги з питань AML для співробітників.
Зробіть оцінку AML співробітникам.
Актуальна оцінка ризиків та посібник з боротьби з відмиванням коштів.
Відвідуйте конференції з питань відповідності, щоб ознайомлюватися з новим законодавством.
Відповідає за процедури розгляду скарг.
Відповідає за політику та процедури захисту даних клієнтів

Вимоги
Англійська мова необхідна.
Попередній досвід роботи на посаді AML / MLRO / Compliance.

25 €/година нетто