Спеціаліст з боротьби з відмиванням коштів (фінансові установи та партнерська команда з адаптації)
1950-3300
€/міс.
Брутто
Нетто на місяць
Вільнюс
- Bankera
Описання роботи
Ми шукаємо спеціаліста з боротьби з відмиванням коштів, який приєднається до нашої команди з боротьби з відмиванням грошей/фінансовими злочинами. Робота відділу боротьби з відмиванням грошей гарантує, що наші клієнти та їхні гроші не піддаються ризику. Це також суттєво сприяє загальному успіху нашого бізнесу, надаючи доступ до фінансових послуг людям і корпораціям, які залишилися поза успадкованими банківськими системами. Оскільки ми прагнемо подолати розрив між традиційними фінансовими послугами та передовими рішеннями, запобігання фінансовим злочинам є одним із головних напрямків, навколо яких ми будуємо нашу організацію. У результаті ми сприяємо безперервному внутрішньому та зовнішньому навчанню, а також поглибленому спілкуванню з різними постачальниками рішень протидії відмиванню коштів та державними установами.
Обов'язки:
- Проводити всебічне розслідування проти фінансових установ і партнерів, перевіряючи транзакції та профілі на підозрілу діяльність.
- Оцінка та оцінка ризиків ПВК, пов’язаних з фінансовими установами та партнерами, визначення проблемних областей та рекомендація щодо заходів щодо зменшення ризиків.
- Забезпечити дотримання належних процедур CDD, включаючи посилену належну перевірку, оцінку ризику клієнта та моніторинг клієнтів із високим ризиком.
- Впроваджувати та контролювати процеси моніторингу транзакцій для виявлення незвичних або підозрілих моделей діяльності.
- Слідкуйте за новинами законів і нормативних актів проти відмивання коштів, що розвиваються, і переконайтеся, що програма протидії відмиванню коштів компанії відповідає відповідним правилам.
- Готуйте та надсилайте звіти про підозрілу діяльність (SAR).
- Забезпечте навчання колегам і партнерам з питань боротьби з відмиванням коштів та надавайте їм рекомендації, щоб забезпечити обізнаність і розуміння правил боротьби з відмиванням коштів.
- Тісно співпрацюйте з внутрішніми відділами та зовнішніми партнерами для дослідження та вирішення проблем протидії легалізації коштів та обміну найкращими практиками.
Вимоги:
- Ступінь бакалавра в галузі фінансів, бухгалтерського обліку, бізнесу або суміжної галузі.
- Понад 2 роки досвіду відповідності вимогам AML в екосистемі фінансових установ.
- Досвід оцінки та застосування політик і процедур ПВК.
- Глибоке знання правил ПВК, включаючи Рекомендації FATF і Вольфсберзькі принципи (бажано).
- Відмінні аналітичні та дослідницькі навички.
- Сильні здібності до спілкування та співпраці.
- Орієнтація на деталі з високим ступенем точності.
- Сертифікат CAMS є перевагою.
- Здатність працювати в стислі терміни з високою точністю.
- Вільне володіння англійською мовою (вільне володіння іншою європейською мовою є плюсом).
Переваги роботи в Bankera:
- Професійний та особистий розвиток – компенсація за різні курси та професійні іспити (ICA/ACAMS тощо)
- Гнучкий графік роботи та можливість працювати віддалено
- Політика прогресивних відпусток – додатковий оплачуваний вихідний щороку за кожен рік роботи у нас
- Повністю оплачувана освітня відпустка - отримайте додаткові 5 днів повністю оплачуваної відпустки на рік, щоб підготуватися до іспитів, дисертацій тощо
- Командні заходи, літні/зимові вечірки з іграми, шоу, дегустаціями, купонами на їжу та різними подарунками
- Офісна бібліотека – ми розширюємо нашу бібліотеку, замовляючи книги на основі зацікавленості співробітників
- Делегування на глобальні та місцеві конференції
- Талановита міжнародна команда – ми маємо команди в більш ніж 5 країнах і продовжуємо розвиватися
- Сучасні офіси в центрі міста
Подаючи заявку на цю посаду, ви підтверджуєте, що прочитали та зрозуміли Повідомлення про конфіденційність кандидата (careers.bankera.com/en/candidate-policy).
Конфіденційність гарантована. Лише обрані кандидати будуть проінформовані.
Зарплата
1950-3300 €/міс. брутто
Bankera
Bankera — це компанія, що займається міжнародними платіжними послугами, що пропонує рішення приватним особам і компаніям. Він побудований з акцентом на цифровий бізнес; тому він вітає клієнтів з різних цифрових індустрій, таких як партнерський маркетинг, електронна комерція, азартні ігри, біржі криптовалюти, P2P фінанси та інші.
Bankera — єдина заснована в Литві компанія, яка увійшла до «50 кращих» фінтех-компаній у звіті KPMG «Leading Global Fintech Innovators 2019». На тлі пандемії коронавірусу у 2020 році команда Bankera презентувала рішення для короткострокового фінансування малого та середнього бізнесу, яке було відзначено першим місцем у категорії «Цифрові фінанси» хакатону EUvsVirus, організованого Європейською комісією.
Випускаючи нові продукти та рішення, Bankera готова до швидкого розширення та шукає нових талантів, щоб приєднатися до своєї постійно зростаючої команди. Ознайомтеся з нашими поточними вакансіями та знайдіть кар’єру, яка вам подобається, у Bankera (careers.bankera. com/).
Переглянути всі оголошення цієї компанії (10)
Bankera — єдина заснована в Литві компанія, яка увійшла до «50 кращих» фінтех-компаній у звіті KPMG «Leading Global Fintech Innovators 2019». На тлі пандемії коронавірусу у 2020 році команда Bankera презентувала рішення для короткострокового фінансування малого та середнього бізнесу, яке було відзначено першим місцем у категорії «Цифрові фінанси» хакатону EUvsVirus, організованого Європейською комісією.
Випускаючи нові продукти та рішення, Bankera готова до швидкого розширення та шукає нових талантів, щоб приєднатися до своєї постійно зростаючої команди. Ознайомтеся з нашими поточними вакансіями та знайдіть кар’єру, яка вам подобається, у Bankera (careers.bankera. com/).
інформація про Bankera
2032 €
Середня зарплата брутто
(33% higher than LT average)
43
Кількість співробітників
2-3 mln. €
Дохід 2022 р.
Розподіл працівників із заробітної плати (до вирахування податків):
25% економіїдо 1212 €
25% економії 1212-1751 €
25% економії 1751-2775 €
25% економіїбільше ніж 2775 €