Спеціаліст з протидії відмиванню коштів (підрозділ ODD)
2160-3000
€/міс.
Брутто
Нетто на місяць
Вільнюс
- Bankera
Посадова інструкція
Ми шукаємо спеціаліста з боротьби з відмиванням коштів, щоб приєднатися до нашої команди з належної перевірки. Оскільки ми прагнемо подолати розрив між традиційними фінансовими послугами та передовими рішеннями, запобігання фінансовим злочинам є одним із головних напрямків, навколо яких ми будуємо нашу організацію. У результаті ми сприяємо безперервному внутрішньому та зовнішньому навчанню, а також поглибленому спілкуванню з різними постачальниками рішень протидії відмиванню коштів та державними установами.
Вам повинно бути цікаво
- Проводити ODD (постійну належну перевірку) (огляд і оцінка діяльності клієнта, збір документів, пошук зовнішньої інформації) щодо клієнтів з підвищеним ризиком
- Переглядайте реєстри, бази даних ділових і приватних клієнтів, реєстри та документацію, надану корпоративним і приватним клієнтом (включно з використанням різних сторонніх і внутрішніх інструментів для перевірки репутації), а також проводите дослідження, перевірку документів і оцінку ризиків фінансових злочинів через внутрішній і зовнішні джерела
- Визначити потенційні ризики клієнта, пов’язані з ВК і ФТ
- Підготуйте звіти, пов’язані з вашими висновками
- Надайте достатньо інформації керівнику групи, щоб прийняти інформативне рішення прийняти або відхилити клієнтів
- Надавати вказівки та допомогу внутрішнім менеджерам із ділових відносин у спілкуванні з клієнтами щодо поточного процесу належної перевірки
- Сприяти автоматизації поточного процесу належної перевірки клієнта, пропонуючи ідеї для подальшого розвитку ІТ
Те, що ми шукаємо
- 1-2 роки досвіду роботи з AML/KYC/CTF/санкцій або запобігання фінансовим злочинам, як фахівець з AML або у суміжній сфері, як-от корпоративні юридичні послуги.
- Гарне знання та розуміння законів щодо боротьби з відмиванням коштів та регуляторного середовища
- Чудова здатність проводити дослідження в Інтернеті
- Увага до деталей
- Сертифікат CAMS є перевагою
- Вміння працювати в стислі терміни з високою точністю
- Вільне володіння англійською мовою (вільне володіння іншою європейською мовою є плюсом)
Переваги роботи в Bankera
- Професійний та особистий розвиток – компенсація за різні курси та професійні іспити
- Гнучкий графік роботи та можливість працювати віддалено
- Політика прогресивних відпусток – додатковий оплачуваний вихідний щорічно за кожен рік роботи в нас
- Повністю оплачувана освітня відпустка - отримайте додаткові 5 днів повністю оплачуваної відпустки на рік, щоб підготуватися до іспитів, дисертацій тощо.
- Team building заходи, літні/зимові вечірки з іграми, шоу, дегустаціями, купонами на їжу та різними подарунками
- Офісна бібліотека – ми розширюємо нашу бібліотеку, замовляючи книги на основі зацікавленості співробітників.
- Делегування на глобальні та місцеві конференції
- Талановита міжнародна команда – ми маємо команди в більш ніж 5 країнах і продовжуємо розширюватися.
- Сучасні офіси в центрі міста
Подаючи заявку на цю посаду, ви підтверджуєте, що прочитали та зрозуміли Політику щодо кандидатів (careers.bankera.com/en/candidate-policy/).
Зарплата
2160-3000
€/міс.
брутто
Bankera
Bankera — це компанія, що займається міжнародними платіжними послугами, що пропонує рішення приватним особам і компаніям. Він побудований з акцентом на цифровий бізнес; тому він вітає клієнтів з різних цифрових індустрій, таких як партнерський маркетинг, електронна комерція, азартні ігри, біржі криптовалюти, P2P фінанси та інші.
Bankera — єдина заснована в Литві компанія, яка увійшла до «50 кращих» фінтех-компаній у звіті KPMG «Leading Global Fintech Innovators 2019». На тлі пандемії коронавірусу у 2020 році команда Bankera презентувала рішення для короткострокового фінансування малого та середнього бізнесу, яке було відзначено першим місцем у категорії «Цифрові фінанси» хакатону EUvsVirus, організованого Європейською комісією.
Випускаючи нові продукти та рішення, Bankera готова до швидкого розширення та шукає нових талантів, щоб приєднатися до своєї постійно зростаючої команди. Ознайомтеся з нашими поточними вакансіями та знайдіть кар’єру, яка вам подобається, у Bankera (careers.bankera. com/).
Переглянути всі оголошення цієї компанії (13)
Bankera — єдина заснована в Литві компанія, яка увійшла до «50 кращих» фінтех-компаній у звіті KPMG «Leading Global Fintech Innovators 2019». На тлі пандемії коронавірусу у 2020 році команда Bankera презентувала рішення для короткострокового фінансування малого та середнього бізнесу, яке було відзначено першим місцем у категорії «Цифрові фінанси» хакатону EUvsVirus, організованого Європейською комісією.
Випускаючи нові продукти та рішення, Bankera готова до швидкого розширення та шукає нових талантів, щоб приєднатися до своєї постійно зростаючої команди. Ознайомтеся з нашими поточними вакансіями та знайдіть кар’єру, яка вам подобається, у Bankera (careers.bankera. com/).
інформація про Bankera
1950 €
Середня зарплата брутто
(28% higher than LT average)
42
Кількість співробітників
2-3 mln. €
Дохід 2022 р.
Розподіл працівників із заробітної плати (до вирахування податків):
25% економіїдо
660 €
25% економії
660-1389 €
25% економії
1389-2979 €
25% економіїбільше ніж
2979 €