Спеціаліст з AML (моніторинг транзакцій)
2160-3000
€/міс.
Брутто
Нетто на місяць
Вільнюс
- Bankera
Описання роботи
Як фахівець із боротьби з відмиванням коштів у нашій Групі ретроспективного моніторингу транзакцій, ви несете відповідальність за дослідження та аналіз транзакцій на рахунку, щоб виявити діяльність з відмивання грошей і повідомити про цю діяльність, якщо така є, до MLRO; також, щоб переконатися, що ми дотримуємося політики боротьби з відмиванням коштів, національних і міжнародних норм і галузевих інструкцій.
Обов'язки:
- Для виявлення незвичної/підозрілої активності шляхом перегляду/аналізу активності облікового запису.
- Забезпечити базове розуміння відносин і характеристик клієнта, щоб визначити, чи потрібна ескалація для подальшого розслідування.
- Досліджувати, аналізувати та вирішувати сповіщення моніторингу транзакцій.
- Збирати, переглядати та перевіряти документацію та інформацію про клієнта.
- Підготувати описові попередження, які описують «хто, що, де, коли, чому і як», включаючи визначення того, чи вважається діяльність незвичною/підозрілою чи ні, і будь-які рекомендації щодо подальшого перегляду, якщо необхідно.
Вимоги:
- Ступінь бакалавра в галузі фінансів, бухгалтерського обліку, бізнесу або суміжної галузі (може бути нещодавно випускником або студентом останнього курсу).
- 2+ досвіду моніторингу транзакцій протидії легалізації коштів, що включає як живий, так і ретроспективний моніторинг транзакцій.
- Відмінне критичне та аналітичне мислення.
- Сильна увага до деталей.
- Здатність працювати під мінімальним наглядом і багатозадачність.
- Вільне володіння англійською мовою (письмовою та усною) є обов’язковим.
- Попередній досвід у сфері боротьби з відмиванням коштів/комплаєнсом розглядатиметься як перевага.
Переваги роботи в Bankera:
- Професійний та особистий розвиток – компенсації за різноманітні курси та професійні іспити (ICA/ACAMS тощо).
- Гнучкий графік роботи та можливість працювати віддалено.
- Політика прогресивних відпусток – додатковий оплачуваний вихідний щороку за кожен рік роботи у нас.
- Повністю оплачувана освітня відпустка - отримайте додаткові 5 днів повністю оплачуваної відпустки на рік, щоб підготуватися до іспитів, дисертацій тощо.
- Team building заходи, літні/зимові вечірки з іграми, шоу, дегустаціями, купонами на їжу та різними подарунками.
- Офісна бібліотека – ми розширюємо нашу бібліотеку, замовляючи книги на основі зацікавленості співробітників.
- Делегування на глобальні та місцеві конференції.
- Талановита міжнародна команда – ми маємо команди в більш ніж 5 країнах і продовжуємо розширюватися.
- Сучасні офіси в центрі міста.
Подаючи заявку на цю посаду, ви підтверджуєте, що прочитали та зрозуміли Політику щодо кандидатів (careers.bankera.com/en/candidate-policy/)
Конфіденційність гарантується. Лише обрані кандидати будуть проінформовані.
Зарплата
2160-3000 €/міс. брутто
Кінцева пропозиція залежить від досвіду, мотивації та компетентності.
Кінцева пропозиція залежить від досвіду, мотивації та компетентності.
Bankera
Bankera — це компанія, що займається міжнародними платіжними послугами, що пропонує рішення приватним особам і компаніям. Він побудований з акцентом на цифровий бізнес; тому він вітає клієнтів з різних цифрових індустрій, таких як партнерський маркетинг, електронна комерція, азартні ігри, біржі криптовалюти, P2P фінанси та інші.
Bankera — єдина заснована в Литві компанія, яка увійшла до «50 кращих» фінтех-компаній у звіті KPMG «Leading Global Fintech Innovators 2019». На тлі пандемії коронавірусу у 2020 році команда Bankera презентувала рішення для короткострокового фінансування малого та середнього бізнесу, яке було відзначено першим місцем у категорії «Цифрові фінанси» хакатону EUvsVirus, організованого Європейською комісією.
Випускаючи нові продукти та рішення, Bankera готова до швидкого розширення та шукає нових талантів, щоб приєднатися до своєї постійно зростаючої команди. Ознайомтеся з нашими поточними вакансіями та знайдіть кар’єру, яка вам подобається, у Bankera (careers.bankera. com/).
Переглянути всі оголошення цієї компанії (15)
Bankera — єдина заснована в Литві компанія, яка увійшла до «50 кращих» фінтех-компаній у звіті KPMG «Leading Global Fintech Innovators 2019». На тлі пандемії коронавірусу у 2020 році команда Bankera презентувала рішення для короткострокового фінансування малого та середнього бізнесу, яке було відзначено першим місцем у категорії «Цифрові фінанси» хакатону EUvsVirus, організованого Європейською комісією.
Випускаючи нові продукти та рішення, Bankera готова до швидкого розширення та шукає нових талантів, щоб приєднатися до своєї постійно зростаючої команди. Ознайомтеся з нашими поточними вакансіями та знайдіть кар’єру, яка вам подобається, у Bankera (careers.bankera. com/).
інформація про Bankera
2032 €
Середня зарплата брутто
(33% higher than LT average)
44
Кількість співробітників
2-3 mln. €
Дохід 2022 р.
Розподіл працівників із заробітної плати (до вирахування податків):
25% економіїдо 1212 €
25% економії 1212-1751 €
25% економії 1751-2775 €
25% економіїбільше ніж 2775 €