Ми шукаємо досвідченого фахівця з питань звітності про відмивання грошей (MLRO), щоб приєднатися до компанії як частини Литовської організації віртуальних активів (VASP). MLRO контролюватиме та керуватиме програмою відповідності компанії з протидії відмиванню грошей (AML) і протидії фінансуванню тероризму (CTF).
Віддалену посаду з неповним робочим днем можна розширити до штатної посади з відповідним кандидатом, і для потрібного кандидата можна розглянути коригування зарплати.
Ідеальний кандидат:
Має бути резидентом Литви, який розмовляє литовською та англійською мовами
Ви будете зареєстровані як MLRO в литовській системі
Ступінь бакалавра у відповідній галузі (наприклад, фінанси, право, бізнес-адміністрування).
Сертифікований фахівець із боротьби з відмиванням грошей (CAMS) або еквівалентний сертифікат є кращим.
Великий досвід у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму в секторі фінансових послуг або VASP.
Глибоке знання литовських і міжнародних законів і правил ПВК/ФТ.
Відмінні комунікативні, аналітичні навички та навички вирішення проблем.
Здатність працювати спільно з міжфункціональними командами та вищим керівництвом.
Обов'язки
Розробляти, впроваджувати та підтримувати політику, процедури, оцінку ризиків і реєстри щодо дотримання законодавства та фінансових злочинів, адаптованих до операцій VASP.
Дійте як зареєстрований MLRO та гарантуйте, що всі політики та процедури ПВК/ФТ відповідають конкретним вимогам послуг віртуальних активів.
Забезпечте всебічне навчання та настанови для працівників щодо ризиків, політики та процедур ПВК та ФТ.
Проводити регулярну оцінку ризиків діяльності компанії та забезпечувати відповідність законам і нормам ПВК/ФТ.
Наглядати за програмою відповідності компанії ПВК/ФТ, включаючи моніторинг і розслідування підозрілих операцій.
Служити основним контактним пунктом для регулятивних і правоохоронних запитів, пов'язаних з діяльністю з відмивання грошей.
Співпрацюйте з внутрішніми зацікавленими сторонами та зацікавленими сторонами Групи, щоб забезпечити ефективне дотримання вимог ПВК/ФТ та комунікацію.
Будьте в курсі змін у законах і нормативних актах протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, надаючи експертні поради вищому керівництву щодо наслідків для відповідності.
Керувати зовнішніми аудитами та регулятивними інспекціями, пов’язаними з діяльністю ПВК/ФТ.
Пропозиції компанії
Баланс між трудовою діяльністю та особистим життям
Можливість віддаленої роботи
Зарплата
1000-2100
€/міс.
брутто
Спочатку це буде неповний робочий день, з можливістю розширення до повного робочого дня. Заробітна плата визначатиметься на основі вашого досвіду та переглядатиметься щорічно.
UAB „Company in Lithuania“
Наші клієнти мають ліцензію VASP і знаходяться в Литві. Кілька клієнтів шукають MLRO для приєднання до своїх команд.