Співробітник зі звітності про відмивання грошей

Литовський фінтех-стартап, який спеціалізується на фінансових послугах, наразі прагне залучити MLRO для управління та підтримки функції AML. Відповідаючи безпосередньо керівнику відділу відповідності, обов’язки полягатимуть, по-перше, у підтримці та захисті бізнесу від ризиків шахрайства та відмивання грошей, внутрішнього шахрайства, безпеки та пов’язаних із цим ризиків для репутації, а по-друге, у забезпеченні швидкого та ефективного виявлення діяльності з відмивання грошей та впровадити законодавство, правила та вказівки щодо боротьби з відмиванням грошей у всьому бізнесі.

Обсяг цієї ролі дуже широкий і охоплює широкий спектр завдань і обов'язків. Обов'язки включатимуть наступне:
· Управління та підтримка економічно ефективної функції протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, що підтримує та захищає бізнес від ризиків шахрайства та відмивання грошей, внутрішнього шахрайства, безпеки та пов’язаних із цим репутаційних ризиків, забезпечуючи задоволення потреб усіх зацікавлених сторін
· Формувати та оновлювати політики та правила AML/CTF/KYC
· Організувати навчання персоналу з питань ПВК/ФТ
· Управляти та встановлювати відомчі та індивідуальні цілі та завдання для спеціалістів AML KYC;
· Відповідає за відповідність вимогам щодо протидії відмиванню грошей (AML), забезпечує нагляд, контроль, підтримку та координацію щодо відповідності вимогам щодо боротьби з відмиванням грошей
· Відповідає за розробку, впровадження та підтримку ефективної тактичної та стратегічної програми боротьби з відмиванням грошей
· Розуміти та постійно знати всі місцеві вимоги протидії відмиванню коштів, щоб гарантувати, що програма протидії відмиванню коштів відповідає всім застосовним місцевим законам, нормам і правилам, а також що програма протидії легалізації коштів оновлюється за потреби у світлі змін до місцевих законів, постанов і правил
· Розробити та керувати процесом регулярного моніторингу та звітності для інформування вищого керівництва, аудиторського комітету та правління, якщо це необхідно та потрібно
· Переконайтеся, що всі дії та операції, які визначені як потенційно підозрілі, розслідуються, переглядаються та вирішуються відповідно до встановлених процедур
· Особисто керувати та, у відповідних випадках, проводити резонансні/делікатні розслідування
· Встановлення та підтримка зв’язку з місцевими/окружними/регіональними та міжнародними представниками фінансової індустрії для активного виявлення поточних тенденцій шахрайства, злочинної діяльності та виявлення організованих злочинних груп і впливу на найкращі практики безпеки
· Зв'язок з національними та міжнародними правоохоронними органами та зв'язок з місцевими представниками фінансової індустрії для проактивного виявлення тенденцій шахрайства/злочинної діяльності та організованих злочинних атак
· Керівництво та розвиток команди та ефективне управління талантами.


Враховуючи рівень, на якому працює ця посада, кандидати повинні мати чудові знання про всі аспекти фінансових злочинів у сфері фінансових послуг. Ви матимете можливість ефективно спілкуватися та впливати на старше керівництво та зовнішні сторони, а також матимете змогу застосовувати положення щодо боротьби з відмиванням коштів, включаючи KYC, у швидкому та різноманітному бізнес-середовищі. Хороші практичні знання та розуміння LT та EU AML Framework також будуть корисними, а також здатність розвивати та підтримувати мережу відповідних контактів у національних та, де це доречно, міжнародних фінансових установах, регуляторних органах, правоохоронних органах та професійних групах.

· Попередній досвід роботи в середовищі комплаєнс у відділі фінансових послуг на рівні керівника або керівника
· Глибоке знання поточного законодавства щодо KYC та боротьби з відмиванням грошей, а також нормативних вимог у Литві
· Досвід роботи з мінімальним контролем
· Велика увага до деталей і високий рівень організаторських здібностей
· Бажана кваліфікація відповідності – бажано AML – або проходження професійно визнаного навчального курсу (ICA, IRM тощо)
· Ступінь бакалавра права або досвід і знання юридичних питань є бажаними, але не обов’язковими

2500-3500 €/міс. нетто