Досвід роботи у фінансових установах з AML/KYC/Transction Monitoring (мінімум 1 рік);
Професійне знання відповідного законодавства, правових актів та вимог;
Здатність аналізувати дані та аргументувати свої висновки, приймати самостійне рішення;
Високе почуття відповідальності, вміння планувати час та вчасно виконувати доручену роботу;
Відмінні навички письмового та усного спілкування англійською та литовською мовами.
Основні обов'язки:
ODD/EDD окремих клієнтів;
Відстежувати транзакції, проведені окремими клієнтами в режимі реального часу;
Виявлення сценаріїв відмивання грошей, фінансування тероризму, шахрайства та ухилення від санкцій;
Дотримуйтеся внутрішніх процедур та інструкцій компанії щодо боротьби з відмиванням коштів;
Підтримка колег з інших підрозділів щодо питань ПВК;
Надайте інформацію та пропозиції, щоб зробити процеси ODD/EDD більш ефективними.
Повідомити про підозрілу діяльність у MLRO.
Ми пропонуємо
Центральний офіс у Вільнюсі;
Робота в стабільній міжнародній компанії, що розвивається;
Професійне навчання та можливості кар'єрного росту;
Конкурентна заробітна плата;
Медична страховка;
Дружній колектив.
Процес відбору розпочнеться до закінчення терміну дії оголошення. Зв’яжуться лише з кандидатами, відібраними для співбесіди.
Ваша заявка та надсилання резюме з вашими особистими даними буде вважатися вашим дозволом на керування вашими особистими даними, яке ми будемо виконувати лише для цілей найму з найсуворішою конфіденційністю.
Пропозиції компанії
Здоров'я
Медичне страхування
Офіс
Безкоштовні закуски
Транспорт
Безкоштовне паркування
інше
Знижки на продукти/послуги компанії
Зарплата
До 1500 €/міс. нетто
UAB Walletto
WALLETTO є установою електронних грошей, яка має ліцензію Банку Литви. Компанія здійснює свою діяльність із головного офісу у Вільнюсі та забезпечує випуск платіжних карток, еквайринг електронної комерції та мультивалютні платежі.