Спеціаліст з боротьби з відмиванням грошей (AML).

Що ми шукаємо і чому:

В результаті успішної діяльності компанії ми розширюємо команду спеціалістів із запобігання відмиванню грошей. Шукаємо людину, яка своїми навичками та знаннями сприятиме зростанню команди та результатам компанії.

Що вам потрібно буде зробити:

Моніторинг транзакцій відповідно до встановлених внутрішніх процедур компанії;
Збір даних, систематизація;
Виявлення підозрілої активності замовника;
Оцінка профілю ризику та поведінки клієнта Відповідно до принципів «Знай наших клієнтів/клієнтів» (KYC), щоб переконатися, що дані відповідають вимогам KYC та AML;
Визначення потенційних ризиків ПВК/ФТ на основі діяльності клієнтів та їх операцій;
Забезпечення відповідності діючим нормам ПВК/ФТ та іншим відповідним законодавством;
Реєстрація зафіксованих випадків підозрілої діяльності. Аналіз. Надання інсайтів.
Постійне спілкування з клієнтами.

Конкурентна заробітна плата. Діапазон з/п: 1000 - 1200 (на руки). Точна зарплата, яку вам пропонують, залежить від вашої кваліфікації, компетентності, досвіду та вимог відповідної посадової функції;
1 додатковий вихідний в день народження;
Медичне страхування після випробувального терміну;
Для співробітників, які не палять - додатковий вільний тиждень на рік;
Можливість навчання за рахунок компанії;
Періодично переглядається заробітна плата з можливістю її підвищення за результатами роботи;
Зручне розташування офісу (в центрі міста);
Дружнє середовище для тварин в офісі;
Досвід роботи в FinTech закладі;
Можливість брати участь у змінах і вдосконаленнях процесу;
Культура компанії, де у вас будуть чіткі цілі;
Цікаві виклики;
Особистісний розвиток;
Можливість пропонувати свої ідеї;
Підтримка колег;
Розуміння та залучення менеджерів;
Працюйте в команді, де можливо все!

Що робити, якщо Вас зацікавила ця посада:
Ти сміливий?
Ви вільно розмовляєте англійською?
Маєте сильні аналітичні здібності?
Якщо ви відповіли ТАК на всі питання, надсилайте своє резюме і ви отримаєте запрошення на співбесіду!

1000-1200 €/міс. нетто