Юрист
Вільнюс
Залишилося 16 годин
Оголошення про роботу не активне
Ви не можете більше претендувати на це оголошення про роботу, але перегляньте інші:
Старший аналітик ПВК
2200-3400
€/міс.
Брутто
Нетто на місяць
Вільнюс
- UAB „Dipocket“
Основна мета посади:
DiPocket Group є європейським постачальником вбудованих фінансових послуг, який доповнює та не залежить від банків, пропонуючи платіжну та технологічну інфраструктуру для корпорацій, фінтех та навіть менших кредитних установ. Варіанти використання включають, серед іншого, рішення для виплати коштів, корпоративних покупок, виплат працівникам, подарункових карток, які DiPocket може запропонувати як у ЄЕЗ, так і у Великобританії. Наразі ми шукаємо старшого аналітика з боротьби з відмиванням коштів, який працюватиме в нашому центрі в Литві.
Що б ти зробив?
- Нести відповідальність за адаптацію та постійну перевірку (ODD) бізнес-клієнтів – аналіз документації KYB, наданої клієнтом або отриманої з офіційних джерел, для забезпечення дотримання нормативних вимог.
- Будьте учасником оглядів на місці для потенційних бізнес-клієнтів.
- Допомога в перегляді оцінки ризиків клієнта, ідентифікації клієнта та вимог щодо нагляду за документацією KYB/KYC.
- Допомога в перегляді та тестуванні інших процесів, пов’язаних з ПВК.
- Підтримка зв'язку з бізнес-підрозділами, відповідальними за комунікацію з клієнтами, для отримання інформації про діяльність клієнта.
- Ідентифікація підозрілої та незвичайної діяльності, підготовка короткого підсумку розслідування та огляду діяльності клієнта та передача до MLRO, якщо необхідно.
- Внесок у гарну робочу атмосферу шляхом використання позитивного та конструктивного підходу у співпраці з колегами та надання чесного зворотного зв’язку, що забезпечує високу продуктивність підрозділу.
- Тісно співпрацювати з внутрішніми відділами та зовнішніми партнерами для дослідження та вирішення проблем ПВК та обмінюватися найкращими практиками.
Чого б ми очікували від вас?
- Вища освіта в галузі права, економіки, управління фінансами, ІТ або подібного є перевагою.
- Принаймні 3 роки досвіду роботи у сфері ПВК/ФТ/санкцій.
- Вільне володіння англійською мовою.
- Відповідні навички міжособистісного спілкування: надійність, здатність зберігати конфіденційність і керувати конфіденційною інформацією.
- Здатність і готовність навчати, підтримувати та тренувати інших, здатність працювати в гнучкому, швидкому темпі та вимогливому середовищі
- Аналітичне мислення, спосіб вирішення проблем та увага до деталей.
- Високі етичні стандарти, сильне почуття відповідальності та відданість результату.
- Знання відповідних законів, правових актів та вимог.
- Здатність працювати в стислі терміни з високою точністю.
Що б ми запропонували?
- Щорічні перевірки ефективності та винагороди.
- Квартальний бюджет оздоровлення.
- Чудові можливості для особистого та професійного розвитку, включаючи участь у зовнішніх тренінгах та конференціях.
- Безкоштовна парковка біля офісу.
- Динамічне, дійсно міжнародне середовище.
- Офіс, в якому допускаються домашні тварини.
- Гібридний графік роботи з 3 днями на тиждень в офісі та іншими гнучкими.
Ми пропонуємо
Здоров'я
Медичне страхуванняОфіс
Зберігання велосипедів ДушТранспорт
Безкоштовне паркуванняінше
Часте навчанняЗарплата
2200-3400
€/міс.
брутто
UAB „Dipocket“
DiPocket Group є європейським постачальником вбудованих фінансових послуг, який доповнює та не залежить від банків, пропонуючи платіжну та технологічну інфраструктуру для корпорацій, фінтех та навіть менших кредитних установ. Варіанти використання включають, серед іншого, рішення для виплати коштів, корпоративних покупок, виплат працівникам, подарункових карток, які DiPocket може запропонувати як у ЄЕЗ, так і у Великобританії.
інформація про UAB „Dipocket“
3593 €
Середня зарплата брутто
(2X higher than LT average)
30
Кількість співробітників
2-3 mln. €
Дохід 2023 р.
Розподіл працівників із заробітної плати (до вирахування податків):
25% економіїдо
2494 €
25% економії
2494-2932 €
25% економії
2932-4252 €
25% економіїбільше ніж
4252 €