Аналітик з питань протидії відмиванню коштів/Старший аналітик з питань протидії відмиванню коштів (онбординг)
1600-2000 €/міс.
нетто
Повний робочий день
Вільнюс
- UAB „Payswix“
Про нас:
Тут, у Payswix, амбіції заразні. Наша мета — дати вам змогу керувати власним розвитком. У нас є свобода створювати, досліджувати та впроваджувати інновації. Коли енергія та щирість мають місце для процвітання, це допомагає створити міцну команду, що складається з різноманітних талантів, компетенцій та навичок.
Обов'язки:
- Провести повну належну перевірку, щоб прийняти рішення щодо реєстрації або відхилення заявки KYC;
- Завершити періодичні перевірки в установлений термін з найвищою якістю;
- Виконувати ідентифікацію та перевірку особи клієнта та бенефіціарів через незалежне та надійне джерело;
- Проводити розширену належну перевірку (EDD) відповідно до політики та процедур Payswix у сфері ПВК/ФТ;
- Підтримувати знання та впроваджувати політику, процедури та найкращі практики щодо відповідності AML/KYC;
- Спілкуватися з клієнтом, збирати, аналізувати та оцінювати документацію відповідно до ризик-апетиту компанії та відповідних операційних процедур;
- Співпрацюйте з бізнесом, щоб визначити пріоритети та скоротити перевірки до кінцевих термінів;
- Забезпечення якості та повноти належної перевірки для остаточного затвердження;
- Готувати звіти за потреби.
Вимоги:
- 2+ роки відповідного досвіду роботи;
- В ідеалі кваліфікація на рівні ступеня, бажано в галузі бізнесу/права/фінансів;
- Досвід проведення посиленої перевірки кореспондентських банківських відносин, постачальників платіжних послуг (PSP), азартних ігор/ігор, Forex та постачальників віртуальних активів буде перевагою;
- Знання ключових правил боротьби з відмиванням грошей, моделей фінансових злочинів та ризиків відмивання грошей, пов'язаних з продуктами та послугами, що пропонуються фінансовими установами;
- Практичні знання проведення перевірки юридичних осіб та розкриття складної структури власності;
- Аналітичні навички: здатність аналізувати тенденції даних та нестандартну діяльність, знання Інтернету та пакету MS Office, а також самостійно засвоювати, аналізувати та оцінювати інформацію з розсіяних джерел даних для визначення курсу дій (наприклад, закриття справи або ескалація), а також чітко та лаконічно фіксувати та повідомляти про це рішення;
- Досвід банківських операцій (перевірка клієнтів, платежі, торгівля, ринки або інше) та орієнтація на обслуговування клієнтів;
- Відмінні комунікативні навички англійською мовою (артикуляція та письмо).
Компанія пропонує:
- Можливості для професійного розвитку та особистісного зростання;
- Тімбілдинги, літні/зимові вечірки;
- Можливість частково працювати віддалено (тиждень на місяць);
- Пенсійна компенсація за 2-й етап;
- Програма лояльності з додатковими днями відпустки;
- Медичне страхування після випробувального терміну;
- Обід та перекуси у п'ятницю в офісі.
Зарплата
1600-2000
€/міс.
нетто
Остаточна пропозиція залежить від досвіду, мотивації та компетентності.
ПРИМІТКА: Зв’яжуться лише з відібраними кандидатами.
Остаточна пропозиція залежить від досвіду, мотивації та компетентності.
ПРИМІТКА: Зв’яжуться лише з відібраними кандидатами.
Місце роботи
UAB „Payswix“
Payswix, UAB – компанія, що займається фінансуванням фінтехів у Литві, а також фінансування ринків Європи та інших країн.
Payswix - tai geriausias pasirinkimas užsienio valiutų konvertavimui ir tarptautiniams mokėjimams. Mes siūlome savo klientams konkurencingomis kainomis teikiamas paslaugas, prieigą prie didmeninių rinkų ir lanksčias mokėjimo galimybes.
2017 metų pabaigoje Payswix tapo licencijuota elektroninių pinigų įstaiga, reguliuojama Lietuvos Centrinio Banko teikiant mokėjimo paslaugas.
Переглянути всі оголошення цієї компанії (2)
Payswix - tai geriausias pasirinkimas užsienio valiutų konvertavimui ir tarptautiniams mokėjimams. Mes siūlome savo klientams konkurencingomis kainomis teikiamas paslaugas, prieigą prie didmeninių rinkų ir lanksčias mokėjimo galimybes.
2017 metų pabaigoje Payswix tapo licencijuota elektroninių pinigų įstaiga, reguliuojama Lietuvos Centrinio Banko teikiant mokėjimo paslaugas.
інформація про UAB „Payswix“
4767 €
Середня зарплата брутто
(2X higher than LT average)
44
Кількість співробітників
3-5 mln. €
Дохід 2025 р.
Розподіл працівників із заробітної плати (до вирахування податків):
25% економіїдо
3374 €
25% економії
3374-4297 €
25% економії
4297-5178 €
25% економіїбільше ніж
5178 €