Аналітик з питань дотримання законодавства щодо відмивання грошей

Аналітик з питань дотримання вимог щодо боротьби з відмиванням грошей – Вільнюс, Литва

Ви хочете відігравати ключову роль у боротьбі з фінансовими злочинами? Ви зацікавлені приєднатися до глобально різноманітної організації, де наш унікальний внесок визнається та відзначається, що дозволяє кожному з нас процвітати? Тоді приєднуйтесь до Western Union як аналітик з питань дотримання вимог щодо боротьби з відмиванням грошей.

Western Union підживлює ваші зусилля.

Працює в режимі постійної готовності та усвідомлює вплив завдання. Добре взаємодіє з представниками різних культур та функцій для виконання обов'язків, які залежать від зовнішнього впливу. Здійснює комплексну перевірку адаптації, переатестації та періодичного моніторингу розташування агентів Western Union у глобальному масштабі. Сприяє розробці, впровадженню та забезпеченню дотримання політик, процедур та програм, розроблених для мінімізації потенційного ризику відмивання грошей у рамках встановлених стратегій відділу.

Обов'язки

• Проактивно бере участь у командній діяльності та щоденних операціях, включаючи щоденні наради, вирішення проблем, генерування ідей та зустрічі.
• Проводить комплексну перевірку та розслідування потенційних та існуючих агентів Western Union, які використовують системи Western Union, а також переглядає записи з публічних та приватних баз даних.
• Дотримується всіх встановлених політик та процедур і забезпечує відповідність робочого процесу встановленим угодам про рівень обслуговування (SLA).
• Розглядає різні справи та сповіщення для схвалення/відхилення або ескалації вищому керівництву.
• Працює міжфункціонально з командами в організації AML Compliance, а також з іншими бізнес-підрозділами.
• Допомагає у навчанні та наставництві нових членів команди за потреби. Надає експертні оцінки для підтримки розвитку команди та підтримки високих стандартів якості.
• Виконує ключові компоненти виконання роботи: якість, продуктивність та досягнення щоденних та щомісячних цілей організації.
• Визначає потреби в ескалації та готує звіти про ескалацію, використовуючи заздалегідь визначені критерії, для створення відповідного підсумку ескалації, забезпечуючи дотримання державних норм та стандартів Western Union AML Compliance, політик та процедур компанії.
• Розвиває та підтримує глобальні знання щодо нормативних вимог у сфері грошових послуг, включаючи Закон про банківську таємницю та інші правила боротьби з відмиванням грошей.
• Самостійно надає рекомендації для покращення процесів та підвищення операційної ефективності.

Вимоги до посади

• Сильне аналітичне мислення та навички вирішення проблем, а також здатність досліджувати проблеми та рекомендувати ефективні рішення.
• Відмінні письмові та усні комунікативні навички, а також здатність чітко представляти складну інформацію.
• Висока увага до деталей та прагнення до точності та якості.
• Поглиблене володіння Microsoft Excel, включаючи зведені таблиці, VLOOKUP/XLOOKUP, макроси[/b], формули, фільтрацію та аналіз даних.
• Володіння Microsoft Word та PowerPoint для створення документів, звітності та презентацій.
• Знання Power BI від середнього до поглибленого рівня, з акцентом на аналіз даних та дослідження першопричин.
• Практичне знання Microsoft Access та концепцій управління базами даних.
• Вільне володіння англійською мовою, як письмовою, так і розмовною, є обов'язковим.
• Повинен бути вправним у відповідних системах моніторингу та звітності.
• Буде відповідальним за виявлення тенденцій підозрілих транзакцій та ведення обліку.
• Повинен мати добре розвинені навички міжособистісного спілкування та працювати в командному середовищі.
• Бажаний досвід роботи у сфері комплаєнсу, включаючи знання та розуміння законів, правил, тенденцій та найкращих практик галузі щодо боротьби з відмиванням грошей (AML).

Робоча зміна

Гібридна

Western Union цінує особисту співпрацю, вирішення проблем та генерування ідей, коли це можливо. Ми вважаємо, що це сприяє поширенню спільних методів роботи та підтримує те, як ми реалізуємо ініціативи для наших клієнтів. Очікується робота з офісу щонайменше три дні на тиждень.



ПІЛЬГИ ТА ІНШІ ДЕТАЛІ

Пільги

Ви також матимете доступ до короткострокових стимулів, кількох варіантів медичного страхування, страхування від нещасних випадків та життя, а також доступ до найкращих у своєму класі платформ розвитку, серед іншого. Будь ласка, ознайомтеся з перевагами для конкретних місць розташування нижче та зверніть увагу, що ваш рекрутер може поділитися додатковими перевагами для конкретних посад під час співбесіди або у пропозиції працевлаштування.

Ваші переваги, що стосуються Литви, включають:

• Приватне медичне страхування (3 варіанти)
• Страхування життя та від нещасних випадків
• Додаткові вихідні
• Широкий вибір знижок та спеціальних пропозицій
• ⁠Безкоштовні фітнес-зали
• Волонтерська діяльність
• Реферальна програма

Заробітна плата

Щомісячна базова зарплата до 2125–2833 євро. Цей діапазон відображає очікувану нижню та верхню межі зарплати для цієї посади. Ця посада також дає право на щорічне змінне цільове заохочення (яке може включати довгострокові заохочення, якщо це можливо), яке відповідає індивідуальним та корпоративним результатам. Фактична заробітна плата змінюватиметься залежно від кваліфікації, навичок та компетенцій кандидата.


Інші деталі


Ми прагнемо поважати ідентичність наших співробітників та сприяти формуванню почуття приналежності. Наше прагнення полягає в тому, щоб забезпечити інклюзивну культуру, яка відзначає унікальний досвід та погляди наших глобальних команд, водночас відображаючи громади, яким ми служимо. Ми не дискримінуємо за ознакою раси, кольору шкіри, національного походження, релігії, політичної приналежності, статі (включаючи вагітність), сексуальної орієнтації, гендерної ідентичності, віку, інвалідності, сімейного стану чи статусу ветерана. Компанія надасть житло кандидатам, включаючи осіб з інвалідністю, під час процесу найму, відповідно до чинного законодавства.


#LI-NI1


#LI-Hybrid


#cvbankas


Це вікно подання заявок є добросовісною оцінкою часу, протягом якого ця вакансія залишатиметься відкритою. Ця вакансія буде оперативно оновлена, якщо термін подання заявок буде продовжено або посада буде заповнена.

2125-2833 €/міс. брутто