Слідчий ПФР

Слідчий ПФР – Вільнюс, Литва

Чи мотивує вас перспектива роботи в глобальній організації з боротьби з відмиванням грошей? Чи готові ви відігравати життєво важливу роль у допомозі мільярдам людей та підприємств користуватися безпечними та надійними фінансовими послугами? Чи зацікавлені ви в приєднанні до глобально різноманітної організації, де наш унікальний внесок визнається та відзначається, що дозволяє кожному з нас процвітати? Тоді саме час приєднатися до Western Union як слідчий ПФР.

Western Union підсилює ваші зусилля.

На цій посаді ви будете ключовим членом Підрозділу фінансової розвідки (ПФР) у складі організації Global Compliance Western Union. ПФР відповідає за виявлення, розслідування та пом'якшення ризиків, пов'язаних з відмиванням грошей, фінансуванням тероризму, шахрайством та іншими фінансовими злочинами. Як слідчий ПФР, ви будете аналізувати складну діяльність споживачів, виявлену за допомогою систем моніторингу транзакцій та зовнішніх направлень, розслідувати підозрілі закономірності та тенденції, а також визначати відповідні дії на основі ризику. Ви будете відповідати за проведення розслідувань, документування висновків, підготовку Звітів про підозрілу діяльність (ЗПД), проведення розширених перевірок належної перевірки та підтримку зусиль щодо виявлення нових ризиків та типологій.

Успіх на цій посаді вимагає сильних аналітичних та слідчих навичок, здорового глузду, уваги до деталей та здатності ефективно працювати в глобальному середовищі із зацікавленими сторонами в різних юрисдикціях.

Обов'язки

• Розслідування випадків високого ризику споживачів та складних справ про фінансові злочини.
• Аналіз транзакційної діяльності та виявлення підозрілих закономірностей, тенденцій та потенційних ризиків.
• Проведення розслідувань з використанням внутрішніх систем, загальнодоступних джерел та сторонніх дослідницьких інструментів.
• Підготовка чітких та лаконічних Звітів про підозрілу діяльність (ЗПД) та зведень розслідувань.
• Проведення розширених перевірок належної перевірки споживачів та рекомендація відповідних дій на основі ризику.
• Співпраця з відділом комплаєнсу, відділом ризиків, відділом операцій та іншими зацікавленими сторонами для підтримки розслідувань та прийняття рішень.
• Моніторинг нових типологій відмивання грошей, фінансування тероризму та шахрайства.
• Внесок у командну звітність, брифінги з розвідки та ініціативи з обміну знаннями.
• Ведення точної документації справ та забезпечення проведення розслідувань відповідно до нормативних вимог.

Вимоги до посади

• Бажано мати ступінь бакалавра або еквівалентний відповідний досвід.
• 3+ роки досвіду роботи в галузі боротьби з відмиванням грошей, розслідування фінансових злочинів, комплаєнсу, банківської справи, платежів, фінтех або суміжної галузі.
• Глибоке розуміння правил боротьби з відмиванням грошей, розслідування підозрілої діяльності та практики комплаєнсу на основі ризиків.
• Досвід проведення складних розслідувань та оцінки ризику фінансових злочинів.
• Сильні аналітичні, дослідницькі та навички вирішення проблем.
• Поглиблені навички роботи з Microsoft Office, зокрема Excel.
• Відмінні письмові та усні комунікативні навички.
• Здатність працювати самостійно, керувати кількома пріоритетами та обробляти конфіденційну інформацію з розсудливістю.
• Досвід роботи з інструментами для розслідувань та досліджень, такими як LexisNexis, World-Check або Factiva, є перевагою.
• Знання індустрії грошових переказів та володіння іноземними мовами є перевагою.

Варіанти місця роботи

ГІБРИДНИЙ

Western Union цінує особисту співпрацю, вирішення проблем та генерування ідей, коли це можливо. Ми вважаємо, що це сприяє поширенню спільних методів роботи та підтримує те, як ми реалізуємо ініціативи для наших клієнтів. Очікується, що ви будете працювати з офісу щонайменше три дні на тиждень.

ПІЛЬГИ ТА ІНШІ ДЕТАЛІ

Пільги

Ви також матимете доступ до короткострокових стимулів, кількох варіантів медичного страхування, страхування від нещасних випадків та життя, а також доступ до найкращих у своєму класі платформ розвитку, серед іншого. Будь ласка, ознайомтеся з перевагами, що стосуються конкретного місця розташування, нижче та зверніть увагу, що ваш рекрутер може поділитися додатковими перевагами, що стосуються конкретної ролі, під час співбесіди або у пропозиції про роботу.

Ваші пільги, що стосуються Литви, включають:

• Приватне медичне страхування (3 варіанти)
• Страхування життя та від нещасних випадків
• Додаткові вихідні
• Широкий вибір знижок та спеціальних пропозицій
• ⁠Безкоштовні фітнес-центри
• Волонтерська діяльність
• Реферальна програма

Заробітна плата

Щомісячний діапазон базової заробітної плати становить від 2 562,5 до 3 416 євро. Цей діапазон відображає очікувану нижню та верхню межі заробітної плати для цієї посади. Ця посада також передбачає щорічне змінне цільове стимулювання (яке може включати довгострокові стимули, якщо це можливо), яке відповідає індивідуальним та корпоративним результатам. Фактичні зарплати залежатимуть від кваліфікації, навичок та компетенцій кандидата.

Інші деталі

Ми прагнемо поважати ідентичність наших співробітників та сприяти формуванню почуття приналежності. Наше прагнення полягає в тому, щоб забезпечити інклюзивну культуру, яка враховує унікальний досвід та погляди наших глобальних команд, водночас відображаючи громади, яким ми служимо. Ми не дискримінуємо за ознакою раси, кольору шкіри, національного походження, релігії, політичної приналежності, статі (включаючи вагітність), сексуальної орієнтації, гендерної ідентичності, віку, інвалідності, сімейного стану чи статусу ветерана. Компанія надасть житло кандидатам, включаючи осіб з інвалідністю, під час процесу найму, відповідно до чинного законодавства.

#LI-NI1

#LI-Hybrid

#cvbankas

Цей період подання заявок є добросовісною оцінкою часу, протягом якого ця вакансія залишатиметься відкритою. Ця вакансія буде оперативно оновлена, якщо термін подання заявок буде продовжено або посада буде заповнена.