Спеціаліст із запобігання шахрайству/комплаєнсу

спілкування з клієнтами для отримання додаткової інформації та/або подання документів, перевірка та оцінка наданої інформації та документів, ведення обліку в системах; самостійний збір, оцінка та реєстрація документів і даних, необхідних для належної поточної перевірки та оцінки діяльності клієнтів; проведення внутрішніх розслідувань діяльності клієнтів, систематичне документування, написання висновків та рекомендацій; повідомлення про підозрілі фінансові операції/діяльність клієнтів (STR/SAR) до місцевого підрозділу фінансової розслідування; спілкування з правоохоронними органами, іншими установами; виконання інших завдань, покладених на керівника відділу або підрозділу; постійний професійний розвиток у сферах запобігання шахрайству, знань про клієнтів та комплаєнсу (участь в обов'язковому навчанні та самостійному навчанні).

Щонайменше 1 рік досвіду роботи у сфері розслідування протидії відмиванню коштів та звітності про фінансові злочини або аналогічній галузі; досвід проведення розслідувань шахрайства, виявлення схем та закономірностей, а також документування результатів; здатність спілкуватися з клієнтами для отримання, перевірки та оцінки інформації та документації; досвід роботи з оптичними девайсами, оглядами діяльності клієнтів та аналізом транзакцій; сильні аналітичні навички, увага до деталей та здатність працювати самостійно; вільне володіння розмовною литовською та англійською мовами, а також володіння формальною письмовою литовською та англійською мовами; знання та практичний досвід звітності про підозрілі операції/підозри до місцевого ПФР та інших установ будуть перевагою.

2300-2650 €/міс. брутто

• Остаточна компенсація буде визначена на основі кваліфікації, навичок та попереднього досвіду кандидата