Керівник відділу запобігання фінансовим злочинам

Повна зайнятість | Вільнюс, Литва | На місці | Початок якомога швидше | €6 000–7 000 брутто

У PAYMONT UAB ми шукаємо досвідченого керівника відділу боротьби з відмиванням коштів (AML) з великим досвідом роботи з клієнтами та галузями з високим рівнем ризику (обов'язкова вимога), який би взяв на себе відповідальність за нашу систему AML/CFT та запобігання фінансовим злочинам.

Ми не шукаємо когось, хто просто підтримує існуючі політики. Нам потрібна людина, яка може виявляти слабкі місця, ставити під сумнів усталені процеси та впроваджувати практичні покращення.

Не менш важливо, що ми вважаємо, що хороша AML – це не автоматична відмова від кожного складного або високоризикового клієнта. Йдеться про розуміння ризиків, їх належну оцінку та пошук нормативно-правових способів управління ними, де це можливо.
Як невелика регульована фінтех-компанія, ми пропонуємо практичне середовище, де ви можете зробити реальний вплив, тісно співпрацювати з керівництвом, звітувати перед радою директорів та виконувати обов'язки ключової посади.

За що ви будете відповідати

• Взяття на себе відповідальності за систему протидії відмиванню коштів/фінансуванню тероризму PAYMONT, включаючи санкції, запобігання шахрайству та внутрішній контроль.
• Розробка та вдосконалення процесів протидії відмиванню коштів, що охоплюють KYC, CDD/EDD, адаптацію клієнтів, постійний моніторинг та моніторинг транзакцій.
• Розгляд складних та високоризикових справ клієнтів, оцінка ризиків та визначення відповідних заходів щодо їх пом'якшення.
• Підтримка політик, процедур протидії відмиванню коштів, внутрішнього контролю та оцінки ризиків у масштабах всієї компанії.
• Встановлення чітких, на основі ризику критеріїв прийняття клієнтів, одночасно балансуючи між нормативними вимогами та потребами бізнесу.
• Нагляд за розслідуваннями підозрілої діяльності та відповідною нормативною звітністю.
• Вдосконалення інструментів моніторингу протидії відмиванню коштів, автоматизації та загальної ефективності процесів.
• Підготовка звітів щодо протидії відмиванню коштів для керівництва та Ради директорів.
• Представництво функції протидії відмиванню коштів під час аудитів, регуляторних перевірок та комунікації з Банком Литви.
• Співпраця з іншими відділами щодо нових продуктів, послуг та регуляторних змін.

У PAYMONT ви матимете можливість формувати функцію боротьби з відмиванням коштів, вдосконалювати існуючі процеси та системи, впливати на рішення, що базуються на ризиках, та працювати безпосередньо з вищим керівництвом.

Практична інформація

• Місцезнаходження: PAYMONT UAB, вул. Шейминішкиу, 19B-701, Вільнюс, Литва
• Працевлаштування: Повна зайнятість
• Зарплата: 6000–7000 євро брутто/місяць, залежно від досвіду
• Дата початку: Якомога швидше
• Умови роботи: Виїзна робота у Вільнюсі. Ми не пропонуємо віддалених посад. Можливість тимчасового перебування вдома може обговорюватися індивідуально після адаптації.
• Адаптація: Приблизно 2–4 тижні в Празі.
• Ділові поїздки: Приблизно раз на місяць до Праги на 3–5 днів.
• Мови: рідна литовська та вільно англійська

Дізнайтеся більше про PAYMONT: www.paymont.eu/

Що ми шукаємо

• Щонайменше 5 років відповідного досвіду роботи у сфері боротьби з відмиванням коштів, комплаєнсу, запобігання фінансовим злочинам або управління ризиками.
• Обов'язковий підтверджений досвід роботи з клієнтами або галузями з високим рівнем ризику (наприклад, криптовалюта, iGaming/азартні ігри, розваги для дорослих або подібні сектори).
• Потрібен досвід роботи у фінтех, платежах, EMI або іншій регульованій фінансовій установі.
• Глибоке розуміння AML/CFT, санкцій, KYC/CDD/EDD та ризик-орієнтованого підходу.
• Досвід розробки, впровадження або значного вдосконалення процесів, політик та контролю AML.
• Здатність оцінювати складні ризики та приймати незалежні, обґрунтовані та виправдані рішення.
• Практичний досвід роботи з інструментами та системами моніторингу AML.
• Впевненість у спілкуванні з керівництвом, аудиторами та регуляторами.
• Володіння литовською та вільною англійською мовами є обов'язковими.
• Готовність регулярно працювати з нашого офісу у Вільнюсі.

Досвід роботи з регуляторними перевірками, автоматизацією боротьби з відмиванням коштів або сертифікаціями, такими як CAMS, буде перевагою.

Ми шукаємо людину, яка розуміє, що ефективна боротьба з відмиванням коштів вимагає як знань регуляторних органів, так і здорового ділового судження.

6000-7000 €/міс. брутто

Šeimyniškių g. 19B-701, LT-09233 Vilnius Розрахуйте час у дорозі до роботи