Аналітик KYC/CDD та менеджер з питань взаємодії з клієнтами

BlueMonks працює на перетині законодавства, управління ризиками та стратегії. Ми підтримуємо провідні фінансові установи, компанії з управління нерухомістю, інвестиційні фонди та державні організації зі складними питаннями KYC/KYB, AML та FEC.

Як аналітик середньої ланки KYC/CDD, ви працюєте над суттєво складними файлами та маєте прямий вплив на доброчесність організацій. Ви поєднуєте аналітичну гостроту з професійним судженням та знаєте, як чітко обґрунтувати ризики.

У BlueMonks комплаєнс — це не прапорець, а професія. Ми віримо в якість, а не в кількість, у відповідальність, а не в ієрархію, та в професіоналів, які беруть на себе відповідальність за свої файли. Ви працюєте в середовищі, де сутність має значення, де є простір для зростання та де ваш досвід має помітний вплив.

Ви хочете працювати у високопродуктивному середовищі комплаєнсу, де ваші знання з предметної області справді цінуються?

Що ви робитимете?

Як аналітик середньої ланки з KYC/CDD у BlueMonks, ви відповідаєте за незалежне проведення комплексної перевірки клієнтів, як для приватних, так і для бізнес-клієнтів. Ви працюєте з файлами різної складності, від звичайного прийняття клієнтів до поглиблених процесів розширеної комплексної перевірки.

Ви аналізуєте складні правові та організаційні структури, включаючи холдинги, міжнародні організації, фонди та багаторівневі структури UBO. Ви ретельно картографуєте відносини власності та контролю та перетворюєте їх на чітку оцінку ризиків.

Ви готуєте чіткі, структуровані та юридично обґрунтовані аналізи ризиків, в яких ваші висновки, міркування та висновки логічно випливають один з одного. При цьому ви враховуєте місцеве регулювання, внутрішні рамки політики та відповідні рекомендації. Ви знаєте, як фіксувати складні питання зрозумілим та перевіреним способом.

Ви також виявляєте ризики доброчесності, незвичайні закономірності або потенційні тривожні сигнали. За необхідності ви ретельно повідомляєте про них відповідальних за дотримання вимог або менеджерів з ризиків та активно сприяєте прийняттю рішень щодо прийняття або продовження співпраці з клієнтом.

Нарешті, ви виступаєте партнером з предметної області для відповідальних за дотримання вимог, менеджерів з ризиків та інших зацікавлених сторін. Ви професійно спілкуєтесь, ставите критичні запитання та знаєте, як чітко захищати свої висновки.

Що ви маєте принести в ідеалі?

• Від 2 до 5 років досвіду роботи в KYC/KYB/CDD або AML
• Досвід роботи зі складними структурами (холдинги, фонди, міжнародні організації)
• Знання AMLD та відповідних законів і нормативних актів
• Сильні аналітичні здібності та гострі навички письма литовською та англійською мовами
• Професійне судження та усвідомлення ризиків
• Проактивне, незалежне ставлення до роботи

> Робота над суттєво складними проектами з дотримання вимог
> Відповідальність та довіра до вашої ролі
> Можливості зростання до посади старшого спеціаліста, спеціаліста з контролю якості або консультанта
> Бюджет на навчання та розвиток
> Конкурентна заробітна плата та пільги
> Професійне, міжнародне, амбітне та колегіальне робоче середовище

2200-3000 €/міс. брутто