Спеціаліст KYC
2000-2600 €/міс.
брутто
Дані калькулятора CVbankas.lt.
Повний робочий день
ERA Family — це сімейний офіс першого покоління, розташований у Литві з офісами у Вільнюсі та Каунасі.
Як частина нашого сімейного офісу, ви допомагатимете встановлювати та підтримувати довірчі стосунки з клієнтами, забезпечуючи високий рівень виконання процесів адаптації та комплексної перевірки. Ця роль вимагає здорового глузду, уваги до деталей та практичного підходу, що базується на оцінці ризиків.
ключові обов'язки
- Керувати процесами адаптації клієнтів від першого контакту до затвердження та постійного перегляду. • Проводити комплексну перевірку клієнтів (CDD) та посилену комплексну перевірку (EDD) для нових та існуючих клієнтів. • Оцінювати та документувати профілі ризиків клієнтів відповідно до внутрішніх політик та нормативних вимог. • Перевіряти структури бенефіціарної власності та визначати кінцевих бенефіціарних власників (UBO). • Переглядати та оцінювати джерела коштів та інформацію про джерела багатства. • Проводити перевірку PEP, санкцій та негативної інформації у ЗМІ. • Ведення точного та повного обліку клієнтів, забезпечуючи актуальність усієї документації та її відповідність внутрішнім та нормативним вимогам. • Проводити періодичні перевірки KYC та підтримувати постійний моніторинг. • Виявляти та ескалювати високоризикові або незвичайні випадки відповідним зацікавленим сторонам. • Співпрацювати з внутрішніми зацікавленими сторонами для забезпечення ефективного та безперебійного процесу адаптації.
Вимоги
- Понад 3 роки досвіду роботи в KYC, адаптації клієнтів або боротьбі з відмиванням коштів у фінансовій установі, інвестиційній фірмі, компанії з управління активами або FinTech.
- Глибоке розуміння принципів адаптації клієнтів, належної перевірки клієнтів та оцінки ризиків.
- Здатність самостійно керувати процесом адаптації клієнтів від початку до кінця та приймати рішення на основі ризиків.
- Досвід перевірки структур бенефіціарної власності, джерел коштів та інформації про джерела багатства.
- Знання нормативних вимог Литви та ЄС щодо KYC та належної перевірки клієнтів.
- Велика увага до деталей та структурований підхід до роботи з документацією.
- Відмінні комунікативні навички та здатність професійно взаємодіяти з клієнтами та внутрішніми зацікавленими сторонами.
- Вільне володіння литовською та англійською мовами.
Добре мати
- Досвід роботи з заможними особами та складними структурами власності.
- Досвід використання систем KYC, скринінгу або адаптації клієнтів.
- Сертифікація CAMS, ICA або інша відповідна сертифікація, пов'язана з дотриманням вимог.
Зарплата
2000-2600
€/міс.
брутто
ERA Family — це сімейний офіс першого покоління, розташований у Литві з офісами у Вільнюсі та Каунасі.