Старший спеціаліст з питань боротьби з відмиванням грошей/знай свого клієнта

𝐀𝐛𝐨𝐮𝐭 𝐍𝐨𝐦𝐮𝐏𝐲

NomuPay — це швидкозростаюча глобальна платіжна компанія, яка допомагає бізнесу приймати платежі, переказувати гроші та масштабуватися на міжнародному рівні через єдину платформу.
Працюючи в кількох регульованих юрисдикціях, ми надаємо послуги еквайрингу, альтернативних способів оплати, адаптації продавців та платіжної інфраструктури для продавців по всьому світу. Наша місія — спростити глобальну комерцію, зберігаючи при цьому найвищі стандарти відповідності, операційної досконалості та управління ризиками.
Оскільки наш бізнес продовжує зростати, ми шукаємо досвідченого старшого спеціаліста з боротьби з відмиванням коштів/знай свого клієнта (AML/KYC), який приєднається до нашої команди з відповідності та відіграватиме ключову роль у адаптації та моніторингу продавців з високим рівнем ризику, що працюють у різних галузях та географічних регіонах.

𝐓𝐡𝐞 𝐑𝐨𝐥𝐞

Ми шукаємо високо незалежного фахівця з комплаєнсу, який може оцінювати складні структури продавців, проводити посилену комплексну перевірку, перевіряти припущення та надавати рекомендації на основі ризиків у динамічному середовищі еквайрингу та платежів.
Посада буде зосереджена, головним чином, на адаптації продавців, періодичних перевірках, посиленій комплексній перевірці (EDD), постійному моніторингу та діяльності з дотримання нормативних вимог, пов'язаної з продавцями з високим рівнем ризику та бізнес-моделями еквайрингу.

• Більше 3 років досвіду роботи у сфері AML/KYC, комплаєнсу або фінансових злочинів у сфері фінтех, платежів, банківської справи, EMI або еквайрингу.
• Глибоке розуміння правил AML/CTF та ризик-орієнтованих підходів.
• Досвід проведення розширеної перевірки клієнтів або продавців з високим рівнем ризику.
• Досвід аналізу складних корпоративних структур та ланцюгів власності UBO (корисних власників).
• Сильні навички письмового та усного спілкування англійською мовою.
• Здатність працювати самостійно та надавати рекомендації на основі ризику.
• Відмінні аналітичні та слідчі навички.
• Висока увага до деталей та стандартів документування.

𝐇𝐢𝐠𝐡𝐥𝐲 𝐃𝐞𝐬𝐢𝐫𝐚𝐛𝐥

• Досвід еквайрингу або адаптації продавців.
• Досвід роботи з категоріями продавців з високим рівнем ризику.
• Досвід роботи з платіжними установами, EMI, еквайрингом карток або постачальниками APM.
• Досвід підтримки регуляторних перевірок або аудитів. * Знання дотримання санкцій та моніторингу транзакцій. * Сертифікація CAMS, ICA або аналогічна професійна сертифікація.

• Діапазон заробітної плати: 3500 – 5000 євро брутто на місяць, залежно від досвіду та знань. * Можливість працювати в швидкозростаючому міжнародному фінтех-середовищі. * Досвід роботи зі складними сценаріями ризиків еквайрингу, платежів та боротьби з відмиванням коштів. * Безпосередня участь у регуляторних, адаптаційних та адаптаційних проектах. * Високий рівень відповідальності та автономії. * Гібридне робоче середовище. * Підтримка професійного розвитку та сертифікації. * Спільна міжнародна команда та можливості кар'єрного зростання.

Якщо вам подобається вирішувати складні проблеми комплаєнсу, працювати з високоризиковими торговими портфелями та допомагати створювати масштабовані системи комплаєнсу в швидкозростаючому платіжному бізнесі, ми будемо раді почути від вас.

3500-5000 €/міс. брутто

Saulėtekio al. 15-1 Vilnius Розрахуйте час у дорозі до роботи