Спеціаліст, AML Compliance (Знай свого клієнта)

Спеціаліст, AML Compliance (Знай свого клієнта) – Вільнюс, Литва

Ви хочете відіграти важливу роль у боротьбі з фінансовими злочинами? Як щодо того, щоб привнести свої навички в бізнес, що розвивається, який прагне зробити фінансові послуги доступними для людей у всьому світі? Ви зацікавлені приєднатися до глобально різноманітної організації, де наш унікальний внесок визнається та відзначається, що дозволяє кожному з нас процвітати? Тоді приєднуйтесь до Western Union як спеціаліст з антивідмивання грошей (AML).

Western Union підживлює ваші зусилля.

На цій посаді ви працюватимете в команді «Знай свого клієнта» (KYC) організації глобальних операцій. Як спеціаліст, ви відіграватимете ключову роль у розслідуванні справ клієнтів, що потребують посиленої перевірки. Це включає перевірку та розуміння поведінки клієнтів, їхніх стосунків з контрагентами, економічного профілю, а також виявлення та вирішення будь-якої потенційної підозрілої діяльності.

Обов'язки

• Дотримуватися встановлених інструкцій та процедур компанії щодо посилених розслідувань щодо клієнтів.
• Проводити поглиблений аналіз діяльності клієнтів, що проходить посилену перевірку.
• Досліджувати та досліджувати виявлену діяльність, використовуючи системи Western Union, публічні та непублічні бази даних та записи, та формувати подальші дії для клієнта, які можуть включати схвалення, заборону, запит на співбесіду, запит додаткової інформації та/або документів, якщо необхідно.
• Формулювати обґрунтоване пояснення виявленої діяльності, враховуючи відповідні фактори, такі як економічний профіль клієнта, зв'язки з пов'язаними контрагентами та мету грошових переказів.
• Приймати незалежні рішення щодо справ на основі політик та процедур компанії. Чітко документувати висновки та обґрунтування рішень, прийнятих у кожній справі. Ескалювати конкретні справи зацікавленим сторонам Western Union або іншим слідчим групам, якщо це можливо.
• Активно робити внесок у базу знань команди, ділячись інформацією та досвідом.
• Підтримувати команду з питань дотримання вимог щодо боротьби з відмиванням коштів (AML) для забезпечення дотримання вимог до дотримання вимог.

Вимоги до посади

• 1+ рік досвіду роботи в будь-якій з наступних галузей: Закон про банківську таємницю, дотримання вимог щодо боротьби з відмиванням коштів, загальне та/або ризик-орієнтоване дотримання вимог. Бажано мати ступінь бакалавра з фінансів, економіки або суміжної дисципліни.
• Добре знання ризиків, типологій та тривожних сигналів у сфері боротьби з відмиванням коштів, а також досвід проведення досліджень публічних баз даних.
• Потрібний досвід роботи з процедурами KYC.
• Здатність виявляти ризики дотримання вимог та за потреби повідомляти про них.
• Здатність проводити співбесіди з клієнтами за необхідності.
• Продемонстровані аналітичні, слідчі навички та навички вирішення проблем з високою увагою до деталей.
• Робоче знання MS Office, особливо сильні навички MS Excel.
• Вільне володіння англійською мовою з сильними навичками письмового та усного спілкування.
• Досвід прийняття самостійних рішень, пов'язаних з роботою, разом з високим рівнем автономії.
• Командний гравець з сильними навичками співпраці.

Робоча зміна

Гібридна

Western Union цінує особисту співпрацю, вирішення проблем та генерування ідей, коли це можливо. Ми вважаємо, що це сприяє поширенню спільних методів роботи та підтримує те, як ми реалізуємо ініціативи для наших клієнтів. Очікується, що ви будете працювати з офісу щонайменше три дні на тиждень.



ПІЛЬГИ ТА ІНШІ ДЕТАЛІ

Пільги

Ви також матимете доступ до короткострокових стимулів, кількох варіантів медичного страхування, страхування від нещасних випадків та життя, а також доступ до найкращих у своєму класі платформ розвитку, серед іншого. Будь ласка, ознайомтеся з перевагами, що стосуються конкретного місця розташування, нижче та зверніть увагу, що ваш рекрутер може поділитися додатковими перевагами, що стосуються конкретної посади, під час співбесіди або у пропозиції про роботу.

Ваші пільги, що стосуються Литви, включають:

• Приватне медичне страхування (3 варіанти)
• Страхування життя та від нещасних випадків
• Додаткові вихідні
• Широкий вибір знижок та спеціальних пропозицій
• ⁠Безкоштовні фітнес-центри
• Волонтерська діяльність
• Реферальна програма

Заробітна плата

Щомісячна базова зарплата до вирахування становить від 1531 до 2041 євро. Цей діапазон відображає очікувану нижню та верхню межі зарплати для цієї посади. Фактична зарплата залежатиме від кваліфікації, навичок та компетенцій кандидата.

Інші деталі

Ми прагнемо поважати ідентичність наших співробітників та сприяти формуванню почуття приналежності. Наше прагнення полягає в тому, щоб забезпечити інклюзивну культуру, яка враховує унікальний досвід та погляди наших глобальних команд, водночас відображаючи громади, яким ми служимо. Ми не дискримінуємо за ознакою раси, кольору шкіри, національного походження, релігії, політичної приналежності, статі (включаючи вагітність), сексуальної орієнтації, гендерної ідентичності, віку, інвалідності, сімейного стану чи статусу ветерана. Компанія надасть житло кандидатам, включаючи осіб з інвалідністю, під час процесу найму, відповідно до чинного законодавства.

#cvbankas

Цей період подання заявок є добросовісною оцінкою часу, протягом якого ця вакансія залишатиметься відкритою. Ця вакансія буде оперативно оновлена, якщо термін подання заявок буде продовжено або посада буде заповнена.

1531-2041 €/міс. брутто