Керівник відділу операцій з фінансових злочинів

Як керівник, ви використовуватимете свій досвід та продовжуватимете свій професійний розвиток, надаючи керівництво, інструкції та зворотний зв'язок команді, яка проводить розслідування фінансових злочинів. Ці перевірки охоплюватимуть Закон про банківську таємницю («BSA») / боротьбу з відмиванням грошей («AML») та вимоги до дотримання санкцій, включаючи, але не обмежуючись, посилену перевірку належної перевірки, перевірку санкцій та політично значущих осіб, моніторинг транзакцій та звітування про підозрілу діяльність.

Ви будете слідувати чітко визначеному кар'єрному шляху та продовжувати поглиблювати свої спеціалізовані знання та навички в галузі. У міру розвитку навичок управління проектами та лідерських якостей ви матимете можливість перейти на наступний рівень.

Guidehouse є провідним світовим постачальником консалтингових послуг для державного сектору та комерційних ринків із широкими можливостями в галузі управління, технологій та консультування з ризиків. Поєднуючи наш досвід у державному та приватному секторах, ми допомагаємо клієнтам вирішувати їхні найскладніші виклики та керувати значним регуляторним тиском, зосереджуючись на трансформаційних змінах, стійкості бізнесу та технологічних інноваціях. Надаючи консультаційні, консультаційні, аутсорсингові та цифрові послуги, ми створюємо масштабовані інноваційні рішення, які допомагають нашим клієнтам перехитрити складність і налаштувати їх на майбутнє зростання та успіх. У компанії працює понад 16 000 професіоналів у понад 55 місцях по всьому світу. Guidehouse очолюють досвідчені професіонали з перевіреним і різноманітним досвідом у традиційних і нових технологіях, ринках і проблемах, що визначають порядок денний, що є рушійною силою національної та глобальної економіки. Для отримання додаткової інформації відвідайте guidehouse.com.

3200-4200 €/міс. брутто